全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动，已抓获犯罪嫌疑人4385名。IC供图
昨日，公安部召开新闻发布会，通报公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪举措成效。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，今年2月，公安部部署全国公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
发布会上，公安机关梳理汇总的第二批民族资产解冻类诈骗项目和App名称公布，主要涉及中国政企、二五德生等50个虚假项目。
金主团伙藏匿境外开发App
陈士渠介绍，民族资产解冻类诈骗是一个统称，这类诈骗早期特点是谎称在境外有民族资产需要解冻，交纳一定启动费便可获得巨额报酬，以此为由，诱骗大批群众投入资金。此类案件涉案地域广、涉及人员多、涉案金额高，严重损害人民群众财产权益，损害政府公信力。
陈士渠表示，近年来，民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化，犯罪分子利用国家政策编造一些虚假的国家项目实施诈骗，他们打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章等，编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目，诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”等多种形式实施诈骗。总的来看，此类诈骗的特点都是谎称低投入、高回报，其犯罪手法越来越接近电信网络诈骗。犯罪分子专门开发诈骗App来发展会员，幕后金主和团伙窝点藏匿境外，小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络，危害严重。
破案574起抓获4385名疑犯
今年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至目前，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。
公安部对“中国共富”等26起重点案件挂牌督办，彻底查清犯罪团伙组织架构和幕后金主、组织者等骨干人员，依法打击诈骗App开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪行为，确保打深打透、除恶务尽。
各地公安机关深度研判线索，快侦快破案件，吉林警方破获“福利中国”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以电信网络诈骗方式运行的跨国诈骗犯罪集团，捣毁境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人400余名；安徽警方破获“国债经济”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个打着国务院旗号，通过邮寄诈骗宣传单实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁国内黑灰产窝点1个，扣押诈骗宣传单及空白快递单等印刷辅材2吨；浙江警方破获“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以领取高额养老金为诱饵实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人212名，查明涉案资金5800余万元。
公安机关提醒，中国没有任何民族资产解冻类项目和组织。根据相关法律规定，凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索，请公众及时向公安机关举报。
典型案例
国债经济、乡村振兴项目诱人?
快递含扶贫文件牵出境外诈骗案
安徽省合肥市公安局副局长刘永平介绍，近日安徽合肥公安机关成功破获一起民族资产解冻类诈骗案，挖出3个境外诈骗团伙，先后抓获犯罪嫌疑人65名，捣毁境内诈骗窝点1个，涉案资金达2556万元。
2024年3月，合肥公安机关得到线索，称有人收到含有国家扶贫文件的诈骗快递。合肥市公安局组织精干力量成立专案组深挖彻查，发现一个以陈某、宋某为首的国内诈骗代理团伙，该犯罪团伙行踪隐蔽，租用农村废弃民房为作案窝点，架设打印设备，印制诈骗宣传单，以“国债经济”“梦之家”“乡村振兴”等为名，实施民族资产解冻类诈骗。3月底，在公安部和安徽省公安厅的指导下，专案组一举捣毁该窝点，抓获犯罪嫌疑人12名。经审查，该团伙系诈骗引流团伙，在网上与上游诈骗团伙勾联，使用虚拟货币结算资金、逃避侦查。
专案组追根溯源，查出3个位于境外的诈骗犯罪团伙及国内代理人、引流人，抓获相关犯罪嫌疑人53名。与此同时，专案组会同有关部门拦截在途快递1万余件，并根据快递单上的群众信息，及时通报属地警方点对点开展预警劝阻，防止群众被骗。目前，该案还在进一步深挖彻查中。
伪造国家公文设立非法组织
浙江一团伙以高额养老金为饵诈骗
浙江省宁波市公安局刑侦支队支队长周前程介绍一起典型案例，今年年初，宁波公安机关在工作中发现，有本地居民正在参与“中华国际梅花协会”民族资产解冻类诈骗项目。
宁波市公安机关成立专案组开展侦查，先后三轮次组织精干警力赴辽宁、广东、广西等地开展集中抓捕，共抓获幕后金主、诈骗团伙、洗钱黑灰产等各个环节犯罪嫌疑人212名。
经查，2022年7月以来，犯罪嫌疑人郭某招揽程某、张某、孟某等人，伪造国家机关公文，设立非法组织“中华国际梅花协会”，虚造“周海清老人养老金”民族资产解冻类诈骗项目，通过网络社交工具吸纳组建团队，采用层级管理方式，以高额养老金回报为诱饵，发展全国各地人员参与，并以“会费”“会场费”“证件费”“个人所得税”等名义收取费用，运用虚拟币洗钱转赃、非法获利，到目前为止，已经查明涉案资金5800余万元。目前，该案还在进一步办理中。
谎称低价房票换房产
吉林特大诈骗案告破
吉林省吉林市公安局副局长刘宏介绍，近期，吉林警方破获“福利中国”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以电信网络诈骗方式运行的跨国诈骗犯罪集团。这是吉林省首起跨境“电诈化”特大民族资产解冻类诈骗案件，共对400余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中包括从境外缉捕回国的红通人员7名，扣押冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑百余部(台)。通过开展国际执法合作，一举摧毁盘踞在境外的诈骗团伙，诈骗团伙的核心成员被悉数抓捕归案。
经查，2023年10月开始，该团伙主要成员郑某钢组织多名诈骗分子在境外设立诈骗窝点，在国内招募成员，冒充前党和国家领导人后代，假冒“国务院福利分房办公室”名义宣传“福利政策”，并以低价购买“房票”换取房产为诱饵，通过设立虚假App诱骗群众参与投资实施诈骗，涉及群众10万余人。目前，该案已移交检察机关审查起诉。
名单
50个民族资产解冻类诈骗项目和App名称
1、中国环球国际集团
2、中国智云基金协会
3、中华国际梅花协会
4、中国云交易所
5、中国云数
6、中国云梦
7、中国圆梦
8、中国政企
9、中国地票
10、中国龙芯
11、中国养老
12、中云政务
13、中华资产
14、中油节能
15、中财富
16、福利中国
17、国家扶贫109会议
18、国家超级工程项目
19、国债经济
20、国计民生
21、云数贸开网大会
22、云财富钱包
23、云数字人民币
24、云数京东
25、云数中国
26、云数国际
27、云东风
28、云归令
29、五行银行
30、五行联盟
31、五行天下
32、五行链
33、特殊行业大系统
34、陆地海鲜投资项目
35、九三零工程
36、泗叁玖众圣
37、二五德生
38、圆梦之星
39、圆梦家园
40、圆梦令
41、海外万亿资产
42、皇家少主
43、YSM开网行动
44、分享经济平台
45、一轴两区五极
46、物联网股权
47、量子服务器
48、九黄账户
49、泼天富贵
50、丝绸工程
采写:南都记者 蒋小天 发自北京
