制图：李芷琪(即梦AI生成)
●金融机构应识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份
●涉及较高洗钱、恐怖融资风险的，要了解资金来源和用途；较低风险的，简化尽职调查
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三部门发文规范金融机构客户尽职调查，明年实施
取钱超5万一般不问用途
来源：南方都市报
2025年11月30日
版次：GA01
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