9月19日，香港警方举行记者会通报虚拟资产交易平台JPEX案件。这是警方展示的涉案证物。 IC供图
11月27日，南都记者从香港警务处当值人员处获悉，截至26日，虚拟投资交易平台JPEX相关人员涉嫌串谋诈骗一案，警方共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿港元。66人被拘捕，均已获准保释候查，将于12月下旬至2024年1月下旬向警方报到。香港警方刑事部人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关资料协助警方调查。
此前，香港证监会曾发布声明指出，JPEX旗下实体店一概没有获证监会发牌，且未向证监会申领在港经营虚拟资产平台的牌照。
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张智霖等明星曾为该平台拍广告宣传
据香港警方商业罪案调查科介绍，虚拟投资交易平台JPEX成立于2020年，进入香港后利用各种广告、社交媒体、场外虚拟资产货币兑换商(场外找换店)和明星、网红等作广泛宣传，标榜“低风险、高回报”，从而吸引投资者入局。张智霖等多名香港艺人曾为JPEX拍摄广告或进行宣传。
据香港警方介绍，于9月18日，展开代号“铁关”的拘捕行动，以涉嫌串谋诈骗罪在全港各区拘捕4男4女，年龄介于22至52岁。初步调查显示，被拘捕人士涉嫌通过虚假宣传及不法手段，利诱受害人于虚拟资产交易平台JPEX开户及参与投资。其后JPEX平台疑似限制用户提款额度及大幅提高提款手续费，以致客户无法在平台提取虚拟资产。
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香港证监会网站已列出 9家可疑虚拟货币投资平台
据介绍，香港警方人员搜查多个处所，检获约800万港元现金、首饰以及相关文件。另外，商业罪案调查科亦对被拘捕人士及相关公司进行财富调查，一共冻结银行结余约1500万港元以及三个物业，总值约4400万港元，并考虑充公其犯罪得益。
11月27日，香港警方向南都记者表示，相关行动仍在进行中，警方不排除有更多人被拘捕。
目前，香港证监会网站已经列出9家可疑虚拟货币投资平台。分别是HOUNAX、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、OSL交易、arrano.network。
早在9月29日，香港证监会就发布了多份虚拟资产交易平台的名单，确保能以清晰、透明、及时的方式向投资者发布虚拟资产交易平台的资讯。
这些名单包括持牌虚拟资产交易平台名单、虚拟资产交易平台申请者名单、结业的虚拟资产交易平台名单、被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单。
香港证监会特别提醒投资者，所有在虚拟资产交易平台申请者名单上的实体，均未获香港证监会发牌，也未必遵守香港证监会的要求。香港证监会发布该名单的主要目的，是为了便利公众判断虚拟资产交易平台是否对其牌照申请的情况作出了失实陈述。
香港证监会行政总裁梁凤仪称，虚拟货币平台诈骗案充分反映监管的重要性，强调香港发展Web3生态的方向不会改变，而虚拟资产交易是Web3生态系统重要的组成部分，数码金融和虚拟资产活动采用的基础技术可以为金融市场带来裨益。
梁凤仪又指，若没有监管制度，投资者无办法识别平台是否安全可靠，重申建立新制度的初心是为了提供受监管渠道，让投资者知道从这渠道购买资产，资产是有隔离处理，不会出现今次事件“负责人在何处、钱存放在何处”的问题。
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香港再爆虚拟资产投资骗局
145人报案 涉金额约1.48亿港元
另据媒体介绍，11月28日，据香港电台网站消息，再有市民怀疑经虚拟资产交易平台HOUNAX投资受骗。警方表示，截至27日下午4时，共接获145名受害人报案，涉及金额增加至约1.48亿港元。目前该平台官方脸书已经无法显示，社群上也开始出现苦主群组，相互抱怨和分享无法领钱的状况。
对此，香港特区行政长官李家超表示，政府的监管非常重要，要保障投资者利益，同时打击无牌平台，如需要向监管机构提供权力，政府会积极配合。此外，投资者于网上进行虚拟资产交易时，一定要使用持牌的平台交易，以保障投资者利益。
通过社交媒体吸引受害人
受害人“投资”后无法提取资金
据悉，香港警方已于11月25日下午举行了发布会，通报HOUNAX平台情况。
负责调查的香港警察向媒体表示，HOUNAX自称是有牌的平台，与合法金融机构有合作，但该平台11月初就被香港证券及期货事务监察委员会列入可疑名单，虽然网站与手机软件可以正常使用，可近日开始出现大批用户通报，指称他们无法领取投资的金钱。
根据香港警方介绍，HOUNAX平台于2023年初开始运作，网站使用繁体中文面向香港市民行骗。许多受害者原先在股票市场遭受损失，而后被该平台虚假高达40%的回报率所吸引。该平台还不实宣称保证获利且无风险，使投资者轻信受骗。
香港警方商业罪案调查科总督察柯咏恩表示，这些骗子首先通过不同的社交媒体与受害人取得联系，自称为投资专家，并邀请对方加入投资群组，分享投资信息并提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。当受害人表达投资兴趣时，骗子会发送链接，要求对方下载虚假的投资应用程序，引导受害人开设账户并将资金存入指定的第三方账户，然后进行充值。
为了赢得受害人的信任，骗子会展示假的账户资金增长情况，但实际上这些数字毫无意义，受害人的资金从一开始就被转移走。当受害人要求取回资金时，骗子会以各种借口拒绝或要求受害人支付20%至80%不等的手续费作为赎回费用。即使受害人支付了费用，最终也无法取回资金，而所谓的客户服务和专家也会消失不见。最终，受害人可能会被踢出通讯群组，无法再联系到骗子。
柯咏恩表示，警方接触的个案中，受害人都没有见过骗子的真实面貌，而涉案款项收取的账户都是虚假账户，这增加了警方调查的难度。
有受害者表示，该交易所声称为配合打击洗钱行为，将整顿所有香港地区的交易账户，并将于11月20日开始暂时性清除香港用户的资料，用户需要兑换并提取“HOUNAX”账户内的资产，否则清除资料后，一切损失由用户自行承担。不过，用户须缴交账户资产所值的1%作为验证资金才能提取资金。有受害者交纳了验证金，但随后平台又要求缴交3%的提币金。
香港证监会在11月1日
列出HOUNAX为可疑平台
据称，截至11月27日下午4时，共接获145名受害人报案，涉及金额增加至约1.48亿港元。香港证监会则指出，截至11月27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由1.2万至1000万港元不等。而涉案款项收取的账户都是虚假账户。
事实上，香港证监会在11月1日就在官网上列出HOUNAX为可疑平台，提醒市民注意风险。在被证监会加入黑名单前，加密货币平台HOUNAX积极在香港招揽客户，宣称由原Coinbase技术团队共同创立、已取得加拿大MSB牌照，更扬言获得红杉资本、IDG资本等知名创投注资。
整合:陈欣 采写:南都记者 翁安琪 实习生 余颖欣 来源:证券时报 华夏时报 界面新闻
