‌·

“警察”来电称其涉黑 七旬阿婆被骗139万

江门警方破获冒充公检法电诈团伙案件,先后抓获9名嫌疑人

来源:南方都市报     2019年09月11日        版次:GA10    作者:余毅菁 向雪妮

警方抓获犯罪嫌疑人。 通讯员供图

冒充银行经理来电骗事主称其有巨额信用卡欠款,再假扮警察恐吓其已涉嫌洗钱、涉黑等犯罪活动,要求事主反映其所有财产情况,接下来冒充检察官要求和事主“秘密联系”引诱事主将钱财转入所谓“安全账户”,最终卷走巨额钱款。近日,广东江门警方接到一名72岁事主报警,称其接到一通陌生来电后,被层层套路,最终被诈骗上百万元。接到报案后第二天江门警方即立案侦查,并于立案后第二天开始先后在多地抓获了9名涉案嫌疑人,斩断境外犯罪团伙向境内实施电诈的关键环节。据了解,落网的多名犯罪嫌疑人为该类诈骗犯罪环节提供GOIP设备支持,为境外诈骗分子“搭通”向境内实施电信网络诈骗的“桥梁”,使得冒充公检法诈骗的电话号码更具迷惑性。

层层套路 七旬阿婆“上钩”

江门市公安局蓬江区分局刑警大队冯警官向南都记者介绍,8月13日,72岁的徐阿婆由家属陪同向江门警方报案,称被诈骗了139万元。经过细致询问,江门警方逐步摸清了这一冒充公检法诈骗的“套路”。

7月的一天上午10时许,徐阿婆接到了一通陌生号码来电,电话里一名男子声称其是中国建设银行广州支行的“张经理”,称查到徐阿婆于2009年在北京的中国银行办了一张信用卡,已经透支了267万元,还称徐阿婆参加了一个涉黑组织,怀疑这笔钱涉黑。

“事主急忙向所谓的‘张经理’解释,说自己从未去过北京,也没有在北京开过信用卡。”冯警官介绍,这时,“张经理”在电话里向事主表示,怀疑阿婆被诈骗了,建议其向北京警方报案,并提供了一个手机号码,声称是北京一公安局的“王警官”。然而,这只是诈骗团伙套路的第一步。

被吓坏的徐阿婆马上致电联系了“王警官”,“王警官”开始了其第二环节的诈骗。

电话那头的“王警官”告诉徐阿婆,声称她参与了涉黑组织、涉嫌洗钱,如果不想被抓,就要将名下全部财产如实反映,他们会将资料汇报给所谓的检察官“陆主任”,并安慰称,如果查实没有涉嫌犯罪,会将钱悉数转回。

随后,“陆主任”通过一显示国内号码联系徐阿婆,让其开通两张不同银行的储蓄卡,并开通网银,然后将两张卡的卡号和密码告知其,并让徐阿婆新开一个电话号码用于与他们“秘密联系”。

“陆主任”向徐阿婆强调,她的手机每天上午9时至10时期间必须关机,21时必须致电他,“他们骗事主称,这是秘密办案,不能对外泄露”,冯警官介绍。

随后,徐阿婆按照“指示”开通了两张银行卡,并将她的积蓄转入诈骗分子让她新开通的两张银行卡里。

8月13日,自接通最开始那通陌生来电的第25天后,徐阿婆分别到两家银行查账,才发现两卡上共139万元已被分多次转走,当日下午,徐阿婆在家属的陪同下前往派出所报警。

冒充公检法诈骗多找女性、老年人

冯警官表示,这类冒充公检法诈骗多挑女性、老年人等群体,他们抓准了这类潜在受害人心理承受力较差,容易被恐吓,或者年龄大不太懂得网上银行操作等特点。

警方紧急研判线索,并针对线索迅速展开人员落地排查。8月15日下午,在立案后的第二天,民警就在四川成都抓获犯罪嫌疑人邓某,随后,9名涉案犯罪嫌疑人悉数落网。其中,在嫌疑人陈某进、王某智的住处,警方现场缴获了GOIP设备17台,手提电脑、银行卡、电话卡等涉案物品一批。

南都记者了解到,为了防止更多人落入电诈骗局,蓬江公安部门把反诈宣传深入到农村、社区、学校、单位、场所、企业等地。目前,蓬江警方共组织开展摆摊宣传700余次,入户宣传5万余人次,派发宣传单张30余万份,张贴海报2600余张;通过蓬江发布、蓬江公安等微信公众号发布防诈宣传75篇,在江门电视台《五邑警视》栏目播出《邑警反电诈》专题14期。

“中转”境外电话号码更具迷惑性

“事实上,这些电话都是从境外打进来的,但通过GOIP设备显示为境内拨打,令诈骗电话更具迷惑性。”冯警官告诉南都记者,冒充公检法诈骗由来已久,在该案中,民警发现,对事主实施诈骗的号码显示为境内电话号码,相比以往从境外打来的诈骗电话更具有迷惑性,使受害人降低警惕。

经审讯,嫌疑人王某智在明知有境外诈骗分子行骗的情况下,仍然为其作案提供技术支持,购买了大量的GOIP设备、路由器、电话卡等作案工具,并让梁某权、梁某科、向某波、陈某进、石某、刘某、彭某等人,负责用背包装着GOIP设备在多地游走,这样一来,从境外拨打进来的诈骗电话,可以显示为境内拨打的,令事主放松警惕,更具有迷惑性,这些嫌疑人一边为境外诈骗“搭桥”提供便利,一边企图逃避打击。

江门警方快速研判并实施落地抓捕,成功斩断境外诈骗分子在境内实施电诈犯罪链条上的关键一环。目前,该案正在进一步办理中。

南都记者了解到,在公安部、广东省公安厅对电信网络诈骗犯罪窝点“落地快打”的工作机制下,自3月5日至9月1日,江门市公安局对公安部下发的156条涉电信网络诈骗线索成功实施抓捕、抓获嫌疑人92名、捣毁窝点56个。自落地快打工作开展以来,截至8月25日,全市立电信网络诈骗案件1187宗,同比下降25%;刑拘314人,同比下降12.3%;破案559宗,同比上升5.9%;逮捕151人,同比上升17.1%,实现了“两降两升”的总目标。

  提醒

  警方办案 不会要求电话里 提供银行账号密码

“我们警方在办案中根本不会要求事主向我们提供银行卡账号、密码、手机验证码等信息,也没有所谓的‘秘密办案’不准事主和公安机关或者其他亲友接触。”冯警官告诉南都记者。警方提示,接到自称是公安、检察院、法院、银行等单位人员的来电切勿轻易相信,尤其牵涉要求提供银行信息、密码、验证码等信息时,在任何时候都不要透露。“警方通常不会通过电话对案件进行详细咨询,如需要市民配合调查,多会通过面谈方式进行。”冯警官提醒,如果遇到该类电话,一旦提及转账、钱财的时候,应该主动告知亲友向其寻求帮助和咨询,拿不准时可拨打110求证。

采写:南都记者 余毅菁 向雪妮

手机看报
分享到:
返回奥一网 意见反馈